Experience
[Kinh nghiệm] Bài 9: Nhận biết Forex lừa đảo – Kinh nghiệm bảo vệ bản thân khỏi các hình thức scam
#
Marketing
26 phút đọc
21/10/2022
310
1
0

Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này.

Chuyên mục Kinh nghiệm giao dịch Forex sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và tư duy quản lý rủi ro phù hợp cùng một số lời khuyên trước khi bạn chính thức dấn thân vào thế giới giao dịch ngoại hối đầy thách thức. Dù thị trường giao dịch có tuyệt vời đến thế nào, ta không thể phủ nhận thực tế là có rất nhiều chiêu trò sử dụng Forex lừa đảo, vì vậy hãy đọc kỹ phần này!

Quản lý tài khoản giao dịch

Bạn không có thời gian để học cách giao dịch ngoại hối nhưng lại muốn đặt chân vào câu lạc bộ tỷ phú thế giới? Nếu trả lời là có thì xin chúc mừng, bạn chính là con mồi béo bở của bọn lợi dụng Forex lừa đảo. Chính lòng tham sẽ giết chết bạn. Chúng sẽ giới thiệu đến bạn dịch vụ “Quản lý tài khoản giao dịch”.
1605087646229.png

Forex lừa đảo theo hình thức này hoạt động dưới danh nghĩa đầu tư đầu tư trực tuyến vào một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Người giao dịch ăn chia với nhà đâu tư theo phần trăm lợi nhuận. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn, đặc biệt đối với những người lười biếng và muốn không lao động vẫn có tiền.

Họ nghĩ rằng, vâng, anh ấy là một tay ‘chuyên nghiệp’ – anh ấy phải biết những gì anh ấy đang làm! Nó tốt hơn gấp 100 lần so với việc tôi tự giao dịch! Vấn đề là người dùng đang đặt túi tiền vào tay một người hoàn toàn xa lạ quản lý. Nói cách khác, nó giống như lấy kẹo từ đứa bé.

1605087657644.png

Trong nhiều trường hợp, người quản lý chiếm dụng tiền khách hàng cho các mặt hàng xa xỉ không liên quan như xe hơi, xì gà, v.v. Cuối cùng khi bị phát hiện, người quản lý không thể trả lại toàn bộ số tiền bị đánh cắp dẫn đến các vụ kiện hàng triệu đô la. Hình thức Forex lừa đảo này diễn ra thường xuyên và luôn phát huy tác dụng vì nó đánh vào lòng tham của mỗi người.

Không phải tất cả các dịch vụ quản lý tài khoản đều xấu. Một số người có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ cao vẫn cung cấp dịch vụ uy tín, nhưng đó là ngoại lệ cùng với chi phí quản lý rất rõ ràng và khá đắt đỏ.

1605087665694.png

Một số nhà môi giới cung cấp tùy chọn cho phép các nhà giao dịch đóng vai trò là người quản lý tài khoản của nhà đầu tư từ bên ngoài nhưng dưới sự quản lý rủi ro của broker và pháp luật. Điều này ngăn cản một cá nhân lấy tiền để chi tiêu cho các chuyến đi đến Bahamas hoặc một chiếc Porsche Cayenne.

Mặc dù đây là một lựa chọn an toàn hơn so với việc để một người quản lý độc lập giao dịch tiền của bạn, bạn vẫn mất đi kiến thức và kinh nghiệm vô giá có được thông qua việc tự giao dịch. Vì mong muốn bạn có thể tự quản lý tiền, chúng tôi mới phát triển HỌC VIỆN. Đơn giản là không gì có thể thay thế cho kinh nghiệm có được thông qua học tập và thực chiến.

Cuối cùng, cách chắc chắn duy nhất để có lợi nhuận trong thị trường ngoại hối là kiến thức, thực hành và giữ kỷ luật. Liệu bạn có tin tưởng tiền kiếm được từ một người hoàn toàn xa lạ, không quen biết?

Forex lừa đảo như thế nào?

Hãy mua hệ thống Chén Thánh của chúng tôi để kiếm được 10000% tài khoản. Đó là phép màu, là ma thuật kiếm lời. Bạn sẽ là kẻ giàu có với kho báu đầy vàng. Đừng là chú cừu ngây thơ! Bạn có thể đã nghe hoặc thấy điều tương tự trên quảng cáo truyền hình, trên youtube, trên website hoặc thậm chí từ người hàng xóm nhà bên.

Có tới 90% những quảng cáo như vậy là trò Forex lừa đảo. Thị trường ngoại hối rất thú vị và hấp dẫn, nhưng không có ma thuật nào sẽ ngay lập tức biến đồng xu thành hàng triệu USD. Những kẻ lừa đảo ở khắp nơi và chực chờ moi tiền bạn mọi lúc.

Forex lừa đảo như thế nào?

Những người không trung thực luôn cố gắng lừa đảo mọi người mọi ngày. Do Fx phi tập trung nên việc xử phạt khó hơn rất nhiều nếu so với thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Điều này giúp các nhà môi giới và các cá nhân dự định dùng Forex lừa đảo có thể dễ dàng đạt được mục đích nếu bạn lười biếng nhưng vẫn mong có rất nhiều tiền. Có cả tin xấu lẫn tin tốt.

Tin xấu là Forex lừa đảo luôn tồn tại. Họ là có thật và họ lừa đảo những người nghĩ rằng họ không thể bị lừa. Nếu vướng vào một vụ Forex lừa đảo, bạn có thể mất tất cả số tiền mà bạn đã đầu tư.

Tin tốt là có thể phòng tránh Forex lừa đảo. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các loại hình Forex lừa đảo khác nhau và cách ứng phó khi gặp phải trò lừa đảo. Chúng tôi cung cấp thông tin các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý các vụ Forex lừa đảo. Hãy nhớ rằng, không phải tất cả các công ty ngoại hối đều xấu. Chỉ cần tập trung nghiên cứu và bạn sẽ ổn.

Giao dịch bằng Robot

Một hình thức Forex Lừa đảo phổ biến là Robot Forex với Expert Advisors (hay EA) và các hệ thống giao dịch tự động khác.

Robot ngoại hối là gì?

Trong thế giới ngoại hối, Robot là một chương trình sử dụng nghiêm ngặt các tín hiệu kỹ thuật để tham gia vào các giao dịch mà không cần con người phải túc trực trên MT4.

1605087871170.png

Chỉ cần nhấn nút, robot ngoại hối sẽ chạy liên tục với các giao dịch dựa trên thuật toán được cài đặt sẵn. Nói cách khác, họ chạy các hệ thống tự động, cho dù người dùng có ở trước máy tính hay không. Vấn đề là robot ngoại hối và tư duy có hạn của chúng không phù hợp với điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Hành vi thị trường liên tục thay đổi với các biến thể vô hạn từ 3 xu hướng chính: lên, xuống hoặc sideway. Hầu hết các robot không được lập trình cho tất cả các điều kiện môi trường hoặc nhận ra sự thay đổi môi trường giao dịch. Kết quả là, thua lỗ xảy ra và có thể rất lớn nếu không được theo dõi hoặc quản lý chặt chẽ.

Hình thức Forex lừa đảo không phải là robot ngoại hối mà là cách chúng được rao bán trên thị trường. Những kẻ lừa đảo thường sẽ cố gắng bán robot và hệ thống tự động dưới dạng giao dịch trực tuyến, cùng hứa hẹn lợi nhuận trên trời.

Họ bán chúng với giá cả phải chăng, giá dao động từ $20 đến $5000. CHÚA ƠI!! Chỉ 20 USD ?? Nghe có vẻ như một món hời! Được rồi, dừng ngay. Chúng ta hãy phân tích tình hình nào. Nếu người sáng tạo bot kiếm được nhiều tiền với hệ thống thì tại sao anh ta/cô ta lại cố gắng bán nó và chia sẻ lợi nhuận? Và tại sao chỉ với $20?!

Lợi nhuận thực sự của những kẻ lừa đảo này là doanh thu có được từ việc bán Bot cho những con cừu ngây thơ. Kẻ lừa đảo sẽ cố gắng lôi kéo bạn bằng lịch sử giao dịch và nhật ký rút tiền. Dĩ nhiên mọi thứ trông có vẻ thuận lợi và nó chỉ có 20 USD !! Còn ít hơn một game PS4!

Chắc chắn, Bot trông có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trong thị trường ngoại hối, không có thứ gọi là thị trường nhất quán. Điều kiện đang thay đổi xuyên suốt thời gian. Quá khứ có ít ảnh hưởng đến tương lai trong một thị trường thay đổi từng ngày.

Chúng tôi không biết chắc chắn rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai. Có quá nhiều biến số để xem xét. Thêm vào đó, bạn không biết liệu những kẻ lừa đảo này có tạo ra kết quả thật hay không. Họ chỉ có thể nhập số ngẫu nhiên vào một tệp excel vì hầu hết mọi người sẽ không kiểm tra xem chúng có chính xác hay không.

Lời khuyên từ chúng tôi: Đề phòng các hệ thống và robot tự động cho đến khi bạn trở thành một nhà lập trình cũng như nhà giao dịch bậc thầy.

1605087910096.png

Người mới bắt đầu không biết gì về giao dịch hoặc cách thị trường ngoại hối hoạt động, vì vậy họ sẽ không hiểu cách thức hoạt động của robot, môi trường nào phù hợp nhất hoặc cách điều chỉnh hệ thống. Tốt nhất là thực sự học giao dịch một cách nhất quán và nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định để cho một chương trình làm điều đó thay bạn.

Hãy suy nghĩ theo cách này: Bạn sẽ cho một người hoàn toàn xa lạ (không có não) và không có manh mối về những gì anh ấy/cô ấy sẽ làm để quản lý tiền của bạn? Đừng như vậy! Robot có thể là một công cụ tuyệt vời, nhưng Robot không hoạt động hoàn hảo trong mọi xu hướng thị trường. Ngay cả các nhà giao dịch phố Wall cũng thua lỗ thì sẽ không có hệ thống EA nào luôn bất bại.

Ngoài ra, bạn có thể thử các hệ thống giao dịch tự động miễn phí trên Thư viện EA của FXCE. Ở đó, rủi ro Forex lừa đảo là không vì mọi EA được miễn phí cài đặt và sử dụng. Bạn cũng có thể backtest (kiểm tra hiệu quả của EA dự trên dữ liệu lịch sử) với các công cụ sẵn có trên thư viện trước khi sử dụng.

Lợi dụng Forex lừa đảo bằng hình thức cung cấp tín hiệu

Dịch vụ cung cấp tín hiệu Forex tương tự như cung cấp Robot ngoại trừ việc bạn là người vào lệnh. Bên cạnh việc sử dụng một chương trình tự động, một số nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch (tất nhiên phải trả phí) để khách hàng vào lệnh.

1605087969346.png

Tuy nhiên, bạn có thể đang trả tiền cho một tín hiệu mà bạn không biết nguyên nhân và cách thức hệ thống giao dịch hoạt động. Bạn không biết cơ sở của giao dịch là gì, chỉ là người chuyên nghiệp trên mạng đang nói rằng đây là thời điểm tốt để mua hoặc bán. Cuối cùng, bạn chỉ đang dựa vào phân tích của bên thứ ba.

Trong một dịch vụ cung cấp tín hiệu ngoại hối điển hình, lập trình viên tạo ra một tập hợp các chỉ báo, quy tắc kỹ thuật và chương trình chạy theo các thông số kỹ thuật đó. Nếu hành động giá thỏa mãn các điều kiện thì một số thông báo qua email hoặc tin nhắn văn bản sẽ được gửi đến người dùng để phản ứng. Cuối cùng, người dùng sẽ quyết định có giao dịch dựa trên tín hiệu được cung cấp hay không.

Mặc dù điều này nghe có vẻ có lợi hơn khi quyền giao dịch nằm ở bạn nhưng dịch vụ cung cấp tín hiệu vẫn được lập trình theo một bộ quy tắc không đổi tương tự EA. Giống như chúng tôi đã đề cập trước đó, thị trường ngoại hối luôn trong tình trạng thay đổi liên tục. Mặc dù dịch vụ cung cấp tín hiệu ngoại hối có thể đã có lãi trong quá khứ, không có gì đảm bảo rằng sẽ có lãi trong tương lai.

Một điều khác cần suy nghĩ là nếu dịch vụ tín hiệu có lợi nhuận cao như vậy, tại sao người sáng tạo lại muốn chia sẻ ra ngoài? Giống như robot ngoại hối, Forex lừa đảo không phải là bản thân dịch vụ, mà là cách nó được tiếp thị. Bạn có thể thấy quảng cáo từ những kẻ lừa đảo hứa rằng bạn sẽ kiếm được một tỷ USD với tín hiệu của họ.

Nhiều người giao dịch sẽ nhìn vào quảng cáo và nghĩ rằng, một USD bỏ ra sẽ trị giá hàng tỷ USD trong tương lai!? Bây giờ dừng lại và hãy suy nghĩ thấu đáo. Nếu đó là sự thật, tại sao họ bán tín hiệu thay vì tập trung vào giao dịch với tín hiệu của mình và kiếm được USD cho mua sắm xa xỉ.

Lợi dụng Forex lừa đảo thông qua môi giới

Cẩn thận với lừa đảo môi giới ngoại hối. Dù bạn có tin hay không, có một số nhà môi giới Forex lừa đảo chính khách hàng của họ. Một cách họ thường làm là thao túng giá chênh lệch (spreads). Biên độ bình thường giữa các nhà môi giới sẽ vào khoảng 2-3 pips nhưng những kẻ lừa đảo sẽ có chênh lệch khoảng 7-8 pips. Bảy pips có vẻ không nhiều, nhưng nó khổng lồ nếu cộng dồn lại.

Mỗi lần khách hàng giao dịch, anh ta phải trả một khoản chênh lệch 7 pips. Hãy tưởng tượng nếu anh ta thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày.

1605088076150.png

Nhân số đó với hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn khách hàng khác, broker kiếm được khoản tiền khổng lồ! Một cách khác là stophunt (săn stoploss). Hãy nhớ rằng, các nhà môi giới biết nơi khách hàng đặt stoploss.

Đôi khi, họ sẽ đẩy mức giá đến stoploss, khiến vị thế của khách hàng bị đóng lại. Nhờ các quy tắc mới từ các cơ quan quản lý như Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai và Hiệp hội tương lai quốc gia, những trò gian lận này đã bị cấm. Bạn nên chọn một nhà môi giới ngoại hối được đăng ký với một cơ quan quản lý.

Tại Hoa Kỳ, hãy kiểm tra các nhà môi giới đã đăng ký FCM với CFTC và NFA. Hãy cảnh giác với những nhà môi giới không được quy định bởi CFTC và NFA. Bạn nên biết rằng CFTC và NFA được tạo ra để bảo vệ công chúng chống lại gian lận, thao túng và các hành vi thương mại lạm dụng.

Hãy cẩn thận, thường rất khó để phân biệt giữa các nhà môi giới ngoại hối được quy định và không được kiểm soát!

Bạn có thể xác minh đăng ký CFTC và trạng thái thành viên NFA của một nhà môi giới cụ thể bằng cách gọi điện thoại cho NFA theo số (800) 621-3570 hoặc kiểm tra phần thông tin của nhà môi giới / công ty (BASIC) tại trang web của NFA!

Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia khác cũng có các cơ quan quản lý và bảo vệ các cá nhân. Nếu nhà môi giới không được đăng ký hoặc quy định bởi bất kỳ cơ quan quốc gia nào, thì bạn không nên gửi tiền cho họ. Chúng tôi đã cảnh báo bạn, vì vậy đừng phàn nàn với chúng tôi nếu bạn không lấy lại được tiền của mình!

Tránh xa các công ty không theo quy định! Không có giấy phép!!! Ngoài ra, đừng ngại hỏi trong các diễn đàn ngoại hối về độ uy tín của broker, đó là nơi bạn thu thập kinh nghiệm từ người đi trước.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Mặc dù thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn vẫn chưa được kiểm soát. Không có tổ chức quốc tế hoặc cơ quan toàn cầu nào giám sát các giao dịch tiền tệ liên ngân hàng. Do tính chất phi tập trung, nên mở ra cơ hội cho các vụ Forex lừa đảo và gian lận ngoại hối.

Mặc dù không có tổ chức quốc tế nào bảo vệ các nhà giao dịch ngoại hối như SHIELD bảo vệ thế giới, vẫn có những quốc gia giám sát hoạt động giao dịch ngoại hối, bao gồm các nhà môi giới ngoại hối trong phạm vi biên giới của họ.

Nếu bạn đang giao dịch ngoại hối ở Hoa Kỳ, có hai cơ quan quản lý chính mà bạn nên biết.

1605088296204.png

Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC)

1605088302201.png

Cơ quan này được phát triển vào năm 1974 để bảo vệ các cá nhân trong hợp đồng tương lai và giao dịch hàng hóa. Vì hợp đồng tương lai bao gồm thị trường tiền tệ, nên CFTC mặc định bảo vệ các nhà giao dịch ngoại hối.

Từ năm 1974 đến nay, CFTC đã trải qua nhiều thay đổi với hy vọng cải thiện điều kiện giao dịch và tạo ra một sân chơi bình đẳng. CFTC cũng chịu trách nhiệm xuất bản Báo cáo Cam kết của thương nhân (COT) vào mỗi thứ ba. Năm ủy viên được bổ nhiệm bởi Chủ tịch, các văn phòng của Chủ tịch và các đơn vị điều hành tạo nên Ủy ban. Ủy ban có 3 văn phòng cùng với trụ sở tại Washington DC – Chicago, Kansas City, New York.

Hãy tưởng tượng nếu không có tổ chức nào bảo vệ bạn. Sẽ có rất nhiều kẻ lừa đảo, và các nhà môi giới lừa dối khách hàng của họ trong tích tắc. CFTC cung cấp trật tự nhất định trong một thị trường có rất nhiều hỗn loạn.

Nhiệm vụ của CFTC là bảo vệ người tiêu dùng và công chúng khỏi các hành vi gian lận, thao túng và lạm dụng liên quan đến việc mua bán hàng hóa, các hợp đồng tương lai và tài chính. Trong thị trường forex, cơ quan quản lý này sẽ giúp bạn xác định xem một công ty ngoại hối là đáng tin cậy hay không đáng tin cậy.

Trang web của CFTC có thể được tìm thấy ở đây: http://www.cftc.gov/index.htm. Nếu bạn cần nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo các hoạt động đáng ngờ: http://www.cftc.gov/consumerprotection/redressreparations/index.htm.

Hiệp hội tương lai quốc gia (NFA)

1605088324816.png

NFA là một tổ chức được thành lập vào năm 1982, có nhiệm vụ điều tiết thị trường tương lai tại Hoa Kỳ. Bằng cách tự vận hành, NFA thu thập các khoản phí để duy trì mà không phải phụ thuộc vào USD của người nộp thuế.

Nếu CFTC là Big Brother, thì NFA là Little Big Brother. Các hoạt động của NFA được giám sát bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều tiết ngành công nghiệp hợp đồng tương lai Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ của NFA:

  • Đảm bảo tính toàn vẹn của ngành công nghiệp hợp đồng tương lai
  • Bảo vệ người tham gia thị trường
  • Buộc các thành viên NFA đáp ứng trách nhiệm pháp lý của họ

Hầu như mọi công ty hoặc cá nhân thực hiện hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn đối với công chúng phải được đăng ký với CFTC và là Thành viên của NFA. NFA thực hiện quy trình đăng ký thay mặt cho CFTC. Các hạng mục Thành viên của NFA bao gồm Cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA), Nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), Thương nhân hưởng hoa hồng từ hợp đồng tương lai (FCM) và Nhà môi giới (IB).

Để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên thị trường tương lai, bạn phải là thành viên của NFA. Để trở thành thành viên của NFA, một tổ chức sẽ phải vượt qua sàng lọc và tuân thủ các quy định của NFA. Các quy tắc quy định tính toàn vẹn thị trường và một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, không chỉ cho các nhà đầu tư.

Theo thời gian, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng tương lai, NFA đã bắt đầu một phương thức trọng tài vào năm 1983. Năm 1991, một chương trình hòa giải được phát triển như một cách nhanh hơn để giải quyết tranh chấp.

Cuối năm 2001, NFA bắt đầu chấp nhận yêu cầu trực tuyến. Thành viên cũng có thể bắt đầu đăng ký trực tuyến vào năm 2002. Năm 2004, NFA bắt đầu gửi hình ảnh kỹ thuật số vân tay đến FBI, cho phép kiểm tra lý lịch nhanh hơn và thời gian đăng ký ngắn hơn. Thật là một tổ chức tích cực cải cách! Điều này cho thấy rằng họ bắt kịp thời đại.

Cùng với CFTC, NFA cung cấp cho các nhà đầu tư và cá nhân sự bảo vệ khỏi gian lận và các vụ Forex lừa đảo. Trang web của NFA có thể được tìm thấy tại http://www.nfa.futures.org/index.asp.

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về forex broker tôi đang giao dịch?

Ở Mỹ, chỉ các thực thể được quy định, chẳng hạn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lý môi giới và các chi nhánh của các thực thể được quy định mới có thể tham gia giao dịch ngoại hối với khách hàng bán lẻ.

Bạn có thể xác minh đăng ký CFTC và trạng thái thành viên NFA của một công ty hoặc cá nhân cụ thể và kiểm tra lịch sử của họ bằng cách gọi theo số 800-621-3570 hoặc kiểm tra phần thông tin của nhà môi giới / công ty (BASIC) trên trang web của NFA .

BASIC là một công cụ miễn phí mà bạn có thể sử dụng để nghiên cứu các nhà môi giới ngoại hối đang kinh doanh tại Hoa Kỳ. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, hãy đảm bảo hỏi nhà môi giới ngoại hối về cách thức quy định và kiểm tra với cơ quan quản lý về tình trạng cũng như lý lịch đăng ký của nhà môi giới cụ thể.

Tôi nên làm gì nếu gặp vấn đề với tài khoản ngoại hối của mình? Khúc mắc nhất định xảy ra theo thời gian trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Bước đầu tiên là liên hệ với công ty mà bạn có bất đồng và cố gắng đạt được thỏa thuận. Cả CFTC và NFA đều cung cấp các chương trình có sẵn để giải quyết tranh chấp tiền tệ liên quan đến tài khoản ngoại hối.

Việc NFA hay CFTC có chấp nhận trường hợp của bạn hay không phụ thuộc vào một số yếu tố.

Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường nếu bạn tin rằng bạn đã mất tiền do hành vi lợi dụng Forex lừa đảo của một thành viên NFA: NFA cung cấp một chương trình trọng tài giúp khách hàng và thành viên giải quyết tranh chấp. Thông tin về chương trình trọng tài của NFA có thể tham khảo bằng cách gọi theo số 800-621-3570 hoặc truy cập phần Giải quyết tranh chấp trên trang web tại www.nfa.futures.org.

Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường nếu bạn có tranh chấp không thể giải quyết với công ty đã đăng ký CFTC: CFTC cung cấp một chương trình bồi thường để giải quyết tranh chấp. Nếu bạn muốn biết thông tin về việc nộp đơn khiếu nại bồi thường, hãy liên hệ với Văn phòng tố tụng của CFTC theo số 202-418-5250 hoặc truy cập trang web của CFTC.

Cách nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo kinh doanh đáng ngờ: Ngoài ra, nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi kinh doanh sai trái hoặc không đúng đối với tài khoản ngoại hối của mình, bạn có thể liên hệ hoặc gửi khiếu nại tới NFA qua số điện thoại 800-621-3570 hoặc trực tuyến tại www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với CFTC. CFTC đã chuẩn bị một bộ câu hỏi để hỗ trợ công chúng báo cáo các hoạt động hoặc giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan quản lý ngoài nước Mỹ

Anh: FCA và PRA

Nếu bạn sống ở Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và Cơ quan quản lý thận trọng (PRA) dành cho bạn! Vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, cả hai cơ quan này đã thay thế Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) làm cơ quan quản lý của ngành tài chính.

Cơ quan Quản lý Tài chính là một cơ quan phi chính phủ được tài trợ bởi các công ty mà họ quản lý và chịu trách nhiệm trước một Hội đồng được chỉ định bởi Kho bạc. Mục tiêu là bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong ngành dịch vụ tài chính thông qua các quy định về cố vấn tài chính, quản lý tài sản. Trang web của FCA: http://www.fca.org.uk

Cơ quan quản lý thận trọng là một bộ phận của Ngân hàng Anh và vai trò chính là thúc đẩy hệ thống tài chính lành mạnh thông qua quy định và giám sát các ngân hàng, công đoàn tín dụng, công ty đầu tư lớn và công ty bảo hiểm. Trang web PRA: http://www.bankofengland.co.uk/pra

1605088438370.png

Đan Mạch: Finanstilsynet

FSA Đan Mạch được thành lập vào tháng 1 năm 1988 và được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động tài chính ở Đan Mạch. Các thành viên của FSA được theo dõi trong nỗ lực bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn lạm dụng thị trường. Trang web của Finanstilsynet: http://www.dfsa.dk/en.aspx

Thụy Sĩ: Bộ Tài chính Liên bang Thụy Sĩ

Bộ Tài chính Liên bang hoặc FDF được thành lập vào năm 1848. Trong khi FDF là cơ quan giám sát tài chính, thì Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ hoặc FINMA điều chỉnh các ngân hàng, đại lý chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán. FINMA hoạt động như người anh lớn ở Thụy Sĩ, khá giống với các cơ quan quản lý ở các nước khác.

Trang web của FDF: http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=en. Trang web của FINMA: http://www.finma.ch/e/Pages/default.aspx

Thụy Sĩ: Association Romande des intermediares financiers

Tổ chức này tương tự FINMA ở chỗ cả hai đều đến từ Thụy Sĩ, nhưng cơ quan này dựa trên tiếng Pháp. ARIF được thành lập vào năm 1999. Nó cũng hoạt động như một cơ quan quản lý với các thành viên tuân thủ các quy tắc và luật pháp nhất định. Trang web của ARIF: http://www.arif.ch/en/index.htm

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) được thành lập vào tháng 5 năm 1989 do những nỗ lực của hai cơ quan quản lý. Nó giám sát tất cả các hoạt động tương lai và chứng khoán tại Hồng Kông. Trang web của SFC: http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/index.html

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc

Được thành lập vào năm 1991, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hoạt động như một cơ quan quản lý doanh nghiệp tại Úc. ASIC giám sát các công ty, thị trường tài chính và các tổ chức dịch vụ tài chính cũng như bảo hiểm và tín dụng. Tổ chức duy trì sự công bằng trong thị trường. Trang web của ASIC: http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf

Cách bảo vệ bản thân khỏi các hành vi lừa đảo Forex

Forex lừa đảo là có thật

Những người xấu xa đang cố gắng kiếm sống không trung thực. Tuy nhiên, không may mắn cho họ nếu bạn thông minh! Cách duy nhất để thành công là học hỏi từ thực chiến và đúc kết cho bản thân kinh nghiệm giao dịch. Có 3 ý bạn luôn phải khắc sâu vào tim:

  • Nói không với lời mời chào giao dịch theo Robot.
  • Nói không với lời mời chào về những khoản lợi nhuận trên trời.
  • Nói không với sự lười biếng và trao tài khoản vào tay kẻ khác.

Forex lừa đảo là có thật

Dưới đây là các câu hỏi bạn sẽ thường gặp:

  • Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi gian lận? – Hãy thông minh. Biết những trò Forex lừa đảo trông như thế nào. Bất cứ điều gì có vẻ quá tốt thường là cái bẫy.
  • Làm thế nào để chọn một nhà môi giới ngoại hối uy tín? Hãy chắc chắn rằng nhà môi giới được đăng ký bởi một cơ quan trực thuộc quốc gia.
  • Tài khoản được quản lý bởi người khác có tin cậy không?Nếu người quản lý tài khoản là chính bạn. Nếu không thì hãy hết sức thận trọng. Hãy kiểm tra lý lịch và đảm bảo rằng người đó có giấy phép và chứng chỉ phù hợp.

Robot có mang lại lợi nhuận không?

Có thể, nhưng vì chúng thường được xây dựng dựa trên một tập hợp các điều kiện cụ thể nên lợi nhuận và thời gian sinh lãi tùy thuộc vào thị trường. Vào thời điểm thuận lợi thì lợi nhuận sẽ sinh sôi nhưng nếu thị trường bất ổn, chuỗi thua lỗ có thể đốt cháy tài khoản.

Tôi phải liên hệ với ai nếu nghi ngờ có hành vi Forex lừa đảo?

Các tổ chức cụ thể phụ thuộc vào vị trí địa lý của bạn:

Hoa Kỳ:

Anh

Úc:

Cyprus:

  • CySEC: How to complain

Singapore:

  • MAS: How to complain

Hãy nhớ rằng, FOREX LỪA ĐẢO LUÔN LUÔN TỒN TẠI. Cách duy nhất để chống lại chúng là bạn phải tự trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững vàng. Tin tốt là có các công ty ngoại hối hợp pháp ngoài kia. Bạn hãy luôn tìm hiểu thật kỹ về giấy phép của nhà môi giới trước khi gửi tiền cho họ. Việc này tương đối dễ dàng vì đây là thời mà mọi thông tin đều có thể tìm thấy trên Internet và các diễn đàn giao dịch khắp thế giới.

Bài tiếp theo: Tổng kết trước khi tham gia vào thị trường Forex

forex
kiến thức forex
ic-comment-blueBình luận
#